СЛУШАЙТЕ РАДИО «ВЕСТИ» ГДЕ УДОБНО И КОГДА УГОДНО!

Эфир с Татьяной Гончаровой и Юрием Калашниковым

Проверка банковских операций украинцев

Банки начали проверять источники доходов граждан, пишет газета "Вести". Клиентам банков, чьи операции кажутся подозрительными, звонят представители банка или Государственной фискальной службы с вопросом об источниках доходов, отмечает издание.

Согласно инструкции Нацбанка, банкиры и налоговая в первую очередь должны обращать внимание на тех, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг. 


Поделиться:
Правила комментирования
На ресурсе запрещены:
  • Любые проявления нетерпимости к разным конфесcиям,расовым различиям,национальностям.
  • Размещение провокационной и/или ложной информации
  • Нецензурные выражения (мат) и оскорбления
  • Реклама(прямая или ссылки), оффтоп, флуд, капс.
Читать все