СЛУШАЙТЕ РАДИО «ВЕСТИ» ГДЕ УДОБНО И КОГДА УГОДНО!

"Свежий взгляд"

Контроль над источниками доходов украинцев

Национальный банк начал проверять источники доходов граждан, пишет газета "Вести". Теперь клиентам банков, чьи операции кажутся подозрительными, звонят представители банка или Государственной фискальной службы с вопросом об источниках доходов. 

Согласно инструкции Нацбанка, банкиры и налоговая в первую очередь должны обращать внимание на тех, кто регулярно более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Вызывают сомнение клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг.

Гости программы и спикеры:
Алексей Лупоносов
Финансовый аналитик, руководитель портала Ua-Banke

Поделиться:
Читать все
Читать все