У НАБУ підозрюють, що розтрата майна сталася шляхом списання грошей, які перебували на рахунках кіпрської компанії в Ощадбанку, і подальшого їх перерахування на користь держави в порядку спецконфіскації. Нагадаю, 28 квітня у Раді нацбезпеки і оборони повідомили, що Ощадбанк розпочав процедуру спецконфіскації 1 млрд 500 мільйонів доларів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Відповідне рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області.