Як повідомляється, ризики відмивання коштів в Україні існують через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство. Значна частка тіньової економіки України - говорять представники Ради Європи - підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою. За словами експертів, головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються конвертаційні центри.