За його словами, слідчі визнали членами організованого злочинного угруповання близько 30 людей: від директора невеликої фірми до першого заступника міністра економіки. Всі вони, говорить Луценко, отримали вироки судів. Також глава ГПУ додав, що 500 фірм виводили гроші з України і відмивали їх в Азії, на Кіпрі та в Латвії. Після цього українські банки переводили гроші в спеціально запущені тими ж членами злочинної організації цінні папери під 9% річних у валюті. За його словами, напередодні суд ухвалив вже 31-ше рішенню про спецконфискацію грошей оточення екс-президента Віктора Януковича - це близько 1,5 млрд доларів. Із них 1 мільярд 100 млн доларів - у формі грошей, 200 млн - у формі акцій, ще 200 млн доларів зараз в дорозі між маленькими банками цієї схеми.